起底汇旺：有史以来最大的非法在线市场和东南亚电诈
来源：欧宝直播APP 发布时间：2025-03-29 10:00:08
Huione Guarantee（汇旺担保）是一个基于Telegram的市场，为东南亚的诈骗分子提供服务，这中间还包括那些实施所谓“杀猪”骗局的诈骗分子。
该平台上的商家出售技术、个人数据和洗钱服务。交易总额至少达 240 亿美元，是有史以来最大的非法在线市场。
Huione Group最近推出了一系列加密有关产品，包括美元稳定币、区块链、密码货币交易所和消息应用程序。
Elliptic已经确定了数千个与 Huione 企业和在 Huione Guarantee 上运营的非法供应商相关的钱包地址，可使加密客户能够保护自身免受此类活动的侵害。
2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee（汇旺担保）是一个价值数十亿美元的网络诈骗者市场，这中间还包括那些负责所谓杀猪骗局的人。这个中文市场隶属于Huione Group（汇旺集团）。Huione Group是一家与柬埔寨统治者洪森家族有联系的柬埔寨企业集团。
Elliptic研究人员在该平台上发现了数千名供应商，他们提供洗钱服务、被盗个人数据、技术和其他进行大规模网络诈骗所需的物品。我们甚至发现了用于诈骗园区工人的电镣铐，其中许多人被贩卖到该国。该市场似乎是跨国有组织犯罪集团对全球受害者实施诈骗的关键推动者。
Elliptic 的研究以及由此引发的国际关注似乎也影响了 Huione Guarantee 的上市政策。该市场此前曾表示，它对其平台上买卖的具体商品不承担任何责任。然而，在我们的研究发表后，Huione Guarantee 表示，某些类型的商业活动是被禁止的，包括与“人口贩卖”、“”和“”有关的任何活动。
Elliptic的研究发布后，Huione Guarantee 网站上添加了一则通知，宣布对可以在市场上销售的商品和服务实施新的限制。
然而，Huione Guarantee 上提供的商品和服务似乎基本没有变化，业务也蒸蒸日上。我们最新的分析显示，Huione Guarantee及其供应商使用的加密货币钱包至少收到了240亿美元。自7月我们的研究报告发布以来，每月流入量增加了 51%。
Huione Guarantee及其供应商使用的钱包收到的加密货币价值。这些数字包括自我们上次报告以来被确定为属于 Huione Guarantee 的新钱包。
此外，近60亿美元的加密货币已通过大多数都用在Huione Guarantee在线赌博的 Telegram 机器人流动。对通过该平台下注的初步分析表明，其中大部分可能构成洗钱。
这些数字表明，Huione Guarantee已经是有史以来最大的在线非法市场。它让有史以来最大的暗网市场 Hydra 相形见绌，后者在六年的发展历史中获得了约 50 亿美元的密码货币。这反映了网络诈骗的规模与在线非法毒品交易相比的巨大，而后者是迄今为止大多数暗网市场的焦点。
根据已知密码货币流入量的价值，有史以来最大的在线非法市场。（加密货币交易的美元价值是根据每次交易时的现行汇率计算）
Huione Guarantee上的数百名商贩继续提供非法商品和服务，包括所谓杀猪盘的骗局所得等的洗钱。
Huione Guarantee供应商最近发布的帖子，提供洗钱服务，洗白针对全球受害者的杀猪骗局（“聊天”、“Fine chat”、“Fine materials”是指包括杀猪盘及其收益在内的一类欺诈行为）。（译自原文中文帖子）
其中一项洗钱服务继续由另一家Huione Group公司Huione Pay提供——正如我们之前的研究中所述。另一家洗钱服务提供商声称代表并经营一个被举报的诈骗园区，即金财富科技园（Golden Fortune）。据报道，被贩卖的越南、马来西亚和中国公民被迫在金财富园区进行网络诈骗。据报道，逃跑的工人被保安人员追捕和殴打，而许多女工被迫卖淫和从事色情活动。
（左）一家洗钱服务提供商声称代表并经营着一个被举报的诈骗园区，提供洗钱服务，洗白杀猪所得。
（右）金财富园区由窗户装有铁丝网的建筑组成，四周是 10 英尺高的围墙，顶部有带刺的铁丝网。
在其他发展方面，Huione Group最近推出了自己的加密和通信基础设施，这可能会减少对Telegram和USDT稳定币等第三方服务的依赖。
9 月，Huione推出了美元支持的稳定币USDH。其网站上称，USDH的优点是“避免了传统数字货币常见的冻结和转账限制”，并且“USDH不受传统监督管理的机构的限制”。
其他稳定币，例如Tether的USDT，具有内置功能，允许代币发行者“冻结”账户，若用户从事非法活动。事实上，Huione Pay 的一个账户在 2024 年 7 月被 Tether 冻结。这似乎是因为这个钱包收到了与朝鲜 Lazarus Group 盗窃案有关的资金，而不是因为与 Huione Guarantee 有关。
Huione Guarantee 目前普遍的使用 USDT 作为支付机制，而推出 USDH 的部分动机可能是为降低类似资产冻结的风险。该市场最近开始向其用户推广稳定币。
到目前为止，USDH 已在以太坊、BSC 和 Tron 区块链以及Huione 自己最近推出的区块链 Huione Chain（也称为 Xone 链）上发行。该项目试图通过首次代币发行 (ICO) 筹集资金，涉及出售区块链的原生代币“HC”。
Huione Guarantee目前通过Telegram上的频道网络运营。Telegram 面临着慢慢的变大的压力，要求其规范其平台并防止其用于非法目的，最后导致其创始人 Pavel Durov 被捕。
总部在柬埔寨的 Huione Pay已经提供加密资产服务一段时间了，但 Huione Crypto 是 Huione Group 首家专门的加密货币交易所。Huione Crypto 总部位于波兰，可以为整个欧盟的用户更好的提供服务，并提供中文支持。Huione Guarantee持续发展，我们的研究表明，它已成为东南亚网络诈骗行动的主要推动者。
